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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

时间:2019-05-20 08:25  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

原信头:第七届董事会第十五次代表大会坚决公报

贴壁纸行为准则:600548 产权股票约分:深快车道 公报编号:临2016-032

保释金行为准则:122085 保释金约分:11深快车道

第七届董事会第十五次代表大会坚决公报

董事会及各种的董事保证人:、给错误的劝告性提及或成年的空投,又容量的忠实、精密和完整性由个人和协同承当责怪。。

一、董事会代表大会传唤境况

(一) 深圳快车道公路股份有受限制的公司、“公司”)第七届董事会第十五次代表大会于2016年5月19日(周四)午前以现场提议方法在深圳进行。

(二) 代表大会注意到的发送方法:电子邮件、传真传输、专人服现役的,日期:2016年5月12日;代表大会资料交付方法:电子邮件、专人服现役的,日期:2016年5月13日。

(三) 代表大会应由11名董事列席。,在位的,导演Hu Wei、吴雅德、王金进、利菁齐、赵军戎、谢日康又孤独董事区胜勤、胡春元亲自列席了代表大会。;张扬船驶往不克不及亲自列席代表大会,付托董事吴雅德替换列席并提议;孤独董事林巨昌、史贤良不克不及列席,孤独董事受付托在盛秦区列席并提议。。

(四) 各种的监事和面积高级设法对付人员列席了代表大会。。

(五) 代表大会的传唤和传唤适合本习惯的设法对付。。

二、董事会代表大会的深思熟虑

代表大会由胡伟主席掌管。,深思熟虑和议论注意到中列出的全部事项。公报如次。:

(一) 深思熟虑和经过在附近的受托公司第一阶段的提案。

提议比分:7票协定;支持0票;弃权0票。在深圳国际群(以前的男朋友或女朋友本公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项可取之处的提议中逃避。

董事会协定深圳快车道投资股份有受限制的公司,受理深圳国际重大利益股份有受限制的公司(“深圳国际”)的全资分店深圳深国际后勤开展公司(“深国际后勤”)的付托,代表深圳国际群第一期新生事物。

依据上海贴壁纸买卖所上市设法对付及相互关系导游,深圳国际后勤是敝的附设公司,这次买卖将创作敝的关系买卖。,但不适合显露基准。,孤独董事已鼓励向BO关系到的提案。,在董事会代表大会上,就。

(二) 深思熟虑和经过论文O第一阶段的提案。

提议比分:7票协定;支持0票;弃权0票。在深圳国际群(以前的男朋友或女朋友本公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项可取之处的提议中逃避。

董事会协定公司将在,受深圳广深沿江快车道公路投资股份有受限制的公司付托。,设法对付广深沿江快车道深圳段一期的公路资产与相互关系附设设备的设法对付矫正和经纪免费事情。

依据《上海贴壁纸上市设法对付》及相互关系导游,论文公司是公司的附设公司。,这次买卖将创作敝的关系买卖。,但不适合显露基准。,孤独董事已鼓励向BO关系到的提案。,在董事会代表大会上,就。

(三) 深思熟虑经过在附近的签字储备物质和约的可取之处。

提议比分:7票协定;支持0票;弃权0票。在深圳国际群(以前的男朋友或女朋友本公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项可取之处的提议中逃避。

2011年9月,本公司与论文公司签署了沿江论文《新生事物付托设法对付(代建)和约》(“原付托和约”),公司受理论文公司的破土付托。,关于一项请参阅本公司日期分开为2011年9月9日、2014年8月19日公报,2011年10月4日的文学和否则相互关系消息。董事会协定公司将在,与论文公司在原付托和约的按照签署沿江快车道(深圳段)二期工程(为沿江快车道(深圳段)的一面积)的《付托设法对付(代建)储备物质和约》(“储备物质和约”),更加直言的单方在新生事物说得中肯使产生关系和工作。

依据《上海贴壁纸上市设法对付》及相互关系导游,论文公司是公司的附设公司。,我公司签字的储备物质和约将创作相互关系的买卖。,孤独董事已鼓励向BO关系到的提案。,在董事会代表大会上,就。尔后,公司将即时执行消息显露工作。。

特意地注意到

深圳快车道公路有受限制的董事会

2016年5月19日回到搜狐,检查更多

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